NÉV: Sólyom-Fekete Mátyás Róbert e.v.
SZÉKHELY: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. IX/32
ADÓSZÁM: 66979607-1-43
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 41828698
TEVÉKENYSÉG: Könyvviteli, könyvelői
a továbbiakban: Szolgáltató
E Szabályzat a Szolgáltató képviselőjének aláírása napján hatályba lép, egyidejűleg az e tárgyban korábban készült szabályzat hatályát veszti.
Kelt, Budapest, 2018. november hó 27. napján
A SZABÁLYZAT TARTALMA
BEVEZETÉS: A SZABÁLYZAT CÉLJA, ALAPFOGALMAK A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSÉHEZ
I. Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok
A. Az üzleti kapcsolat létesítésekor
B. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt
C. Az üzleti kapcsolat megszűnésekor
II. Az ügyfél-átvilágítás
A. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség
B. Ügyfél-átvilágítási intézkedések
C. Ügyfél-átvilágítás során felvett adatok ellenőrzése, kétség alapjául szolgáló adatok tények körülmények
D. Egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítás
E. Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményének elfogadása
F. Ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák foglalkoztatottak részére
G. Ügyfél-átvilágítás Szolgáltatónál alkalmazott belső eljárási rendje
III. Belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere
IV. Bejelentés, belső eljárási rend
A. Kijelölt személy adatai (Pmt. és Kit. szerint)
B. A kijelölt személy részére történő adattovábbítás belső eljárási rendje
C. Pmt., Kit. szerinti bejelentés megtétele
D. Titokvédelmi rendelkezések
VI. Adatok kezelése, megőrzése
VII. Foglalkoztatottak védelmére, képzésére vonatkozó előírások